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Título del libro | El Esquema de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita con enfoque al Sistema Financiero Mexicano |
|---|---|
Autor | Fausto Destenave Kuri González |
Idioma | Español |
Editorial del libro | Dialética |
Tapa del libro | Blanda |
Año de publicación | 2024 |
Otros
Cantidad de páginas | 64 |
|---|---|
Altura | 23 cm |
Ancho | 15,5 cm |
Género del libro | Derecho de países o territorios concretos y áreas específicas del derecho |
Tipo de narración | Derecho |
ISBN | 9786527025290 |
Descripción
Título: El Esquema de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita con enfoque al Sistema Financiero Mexicano
Autor: Fausto Destenave Kuri González
Editorial: Dialética
Temática: Derecho de países o territorios concretos y áreas específicas del derecho
Edición: 1
Año de Edición: 2024
Número de páginas: 64
Peso: 111 gramos
Ancho: 155 milímetros
Alto: 230 milímetros
Formato: Rústica
Idioma: Español
ISBN: 9786527025290
Descripción:
Este análisis exhaustivo explora cómo las entidades financieras en México implementan regulaciones para prevenir el lavado de dinero. Destaca el papel crucial del sector en esta lucha, detallando cómo cumplen con los requisitos legales y protegen sus infraestructuras financieras contra el uso indebido para actividades ilícitas. El libro examina la aplicación de la Ley Antilavado y ofrece recomendaciones para fortalecer el sistema de prevención en el contexto mexicano. Es una lectura esencial para quienes están involucrados en la formulación de políticas y prácticas financieras en el país.
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